Actualizare informari privind sanctiunile internationale
Websiteul Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB)
MONEYVAL(2023)5 - Măsuri de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului. Raportul aferent celei de-a cincea runde de evaluare reciprocă, mai 2023
Recomandarile FATF - Standardele internaționale privind combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului și proliferării
GHID DE IDENTIFICARE A BENEFICIARILOR REALI
LINK website ONPCSB: Programe instruire - Ghiduri/Manuale
LINK website ONPCSB: Sanctiuni internationale
Ghid privind abordarea bazată pe gradul de risc (ABGR), destinat practicienilor în domeniul dreptului
LINKURI UTILE WEBSITE ONPCSB: (Jurisdictii aflate sub monitorizarea organismelor internationale - sursa: www.fatf-gafi.org / Jurisdictii cu grad inalt de risc - sursa: www.fatf-gafi.org / Jurisdictii necooperante - surse: eur-lex.europa.eu si www.consilium.europa.eu)
FATF (2023), Orientări privind proprietatea beneficiarilor pentru persoanele juridice, FATF, Paris
Circulara UNNPR nr 2536/20.03.2024
GHID CU PRIVIRE LA TEHNICI PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE LA NIVEL NAŢIONAL A SANCŢIUNILOR INTERNAŢIONALE DE CĂTRE ENTITĂȚILE RAPORTOARE SUPRAVEGHEATE ȘI CONTROLATE DE OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR
GHIDUL PRIVIND CRITERIILE SI REGULILE DE RECUNOAȘTERE A SITUAȚIILOR DE RISC RIDICAT SAU SCĂZUT DE SPALARE DE BANI SI/SAU DE FINANȚARE A TERORISMULUI
GOOD PRACTICES ON THE PREVENTION OF MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING IN THE NOTARIAL SECTOR
Ghid privind identificarea persoanelor expuse public
Ghid practic in materie de combatere a spalarii banilor/finantarii terorismului in sectorul imobiliar
Tări sau jurisdicții cu deficiențe strategice grave în ceea ce privește regimurile lor de CSB/CFT (black list) - FATF
Tări sau jurisdicții cu deficiențe strategice în ceea ce privește regimurile lor de CSB/CFT aflate sub monitorizare sporită (grey list) - FATF
https://www.fatf-gafi.org/en/countries/black-and-grey-lists.html
Regulamentul delegat (UE) 2016/1675 - țări terțe cu risc ridicat și cu deficiențe strategice în ceea ce privește regimurile lor de CSB/CFT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02016R1675-20240207 (ultima versiune consolidata la data de 07.02.2024)
Websiteul Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB)
MONEYVAL(2023)5 - Măsuri de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului. Raportul aferent celei de-a cincea runde de evaluare reciprocă, mai 2023
Recomandarile FATF - Standardele internaționale privind combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului și proliferării
GHID DE IDENTIFICARE A BENEFICIARILOR REALI
LINK website ONPCSB: Programe instruire - Ghiduri/Manuale
LINK website ONPCSB: Sanctiuni internationale
Ghid privind abordarea bazată pe gradul de risc (ABGR), destinat practicienilor în domeniul dreptului
LINKURI UTILE WEBSITE ONPCSB: (Jurisdictii aflate sub monitorizarea organismelor internationale - sursa: www.fatf-gafi.org / Jurisdictii cu grad inalt de risc - sursa: www.fatf-gafi.org / Jurisdictii necooperante - surse: eur-lex.europa.eu si www.consilium.europa.eu)
FATF (2023), Orientări privind proprietatea beneficiarilor pentru persoanele juridice, FATF, Paris
Circulara UNNPR nr 2536/20.03.2024
GHID CU PRIVIRE LA TEHNICI PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE LA NIVEL NAŢIONAL A SANCŢIUNILOR INTERNAŢIONALE DE CĂTRE ENTITĂȚILE RAPORTOARE SUPRAVEGHEATE ȘI CONTROLATE DE OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR
GHIDUL PRIVIND CRITERIILE SI REGULILE DE RECUNOAȘTERE A SITUAȚIILOR DE RISC RIDICAT SAU SCĂZUT DE SPALARE DE BANI SI/SAU DE FINANȚARE A TERORISMULUI
GOOD PRACTICES ON THE PREVENTION OF MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING IN THE NOTARIAL SECTOR
Ghid privind identificarea persoanelor expuse public
Ghid practic in materie de combatere a spalarii banilor/finantarii terorismului in sectorul imobiliar
Tări sau jurisdicții cu deficiențe strategice grave în ceea ce privește regimurile lor de CSB/CFT (black list) - FATF
Tări sau jurisdicții cu deficiențe strategice în ceea ce privește regimurile lor de CSB/CFT aflate sub monitorizare sporită (grey list) - FATF
https://www.fatf-gafi.org/en/countries/black-and-grey-lists.html
Regulamentul delegat (UE) 2016/1675 - țări terțe cu risc ridicat și cu deficiențe strategice în ceea ce privește regimurile lor de CSB/CFT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02016R1675-20240207 (ultima versiune consolidata la data de 07.02.2024)
